Реалії російського бізнесу та зміни законодавства РФ змушують виявляти обережність при виборі контрагента як партнера, чи це стосунки з покупцем, продавцем чи підрядником. В умовах кризи зазвичай з'являється більше схем шахрайства, які можуть завдати компанії серйозної шкоди.

Чому необхідно перевіряти діяльність організації

По-перше, це дозволяє виявити несумлінних партнерів чи клієнтів, співпраця з якими може завдати фінансових збитків компанії.

По-друге, знижуються ризики участі в судових розглядахяк у ролі позивача, і у ролі відповідача.

По-третє, попереджаються претензії з боку податкових органів у відсутності належної обачності. Це виключає можливість донарахування податків.

Перевірка контрагента – це природна практика у роботі великих компаній. Для цього в організаційної структурипідприємства передбачені безпекою. У полі зору цих підрозділів перебувають не лише питання дотримання законодавства та безпеки всередині компанії, а й робота з юридичними особами.

І якщо обороти та доходи великих підприємстввиправдовують витрати на утримання штату юристів та «безпеків», то можливості малого бізнесу набагато скромніші. Тому поділимося досвідом та порадами про те, як власнику невеликої компанії або її співробітникам перевірити контрагента самостійно.

Як перевірити організацію

Ми пропонуємо скористатися наступним переліком дій:

Вивчення
Перевірити наявність організації на веб-сайті податкової служби.
Аналіз контрагента сторонніми ресурсами.
Пошук інформації через сайт судових приставів.
Збір даних про репутацію компанії в інтернеті.
Підтвердження наявних ліцензій та свідоцтв СРО (за наявності).
Перевірка засновників та осіб, які мають право дій без довіреності.
Оцінка фінансового стану.

Перевірка установчих документів

У статуті слід звернути увагу на титульна сторінка, де вказуються:

Найменування компанії;
підстава для реєстрації юрособи (рішення або установчий договір);
дата реєстрації;
підпис та дані засновника.

В розділі " загальні положення» наводяться повне та скорочене найменування компанії, адресу місцезнаходження, цілі та види діяльності. Уважному вивченню підлягають також рубрики «Юридичний статус організації», «Виконавчий орган».

Свідоцтво ІПН та ОГРН - документи, що видаються ІФНС при постановці на облік платника податків. Обидва документи повинні мати печатки податкового органу, однакові найменування, дати постановки на облік та єдиний код ОДРН.

Рішення про створення чи установчий договір перевіряються на збіг найменувань організації, юридичної адреси, призначення директора та його паспортних даних.

Виписка з ЄДРЮЛ є зведеною інформацією про компанію, зареєстровану в базі даних податкової інспекції. У документі слід звернути увагу на дату одержання. Порівняти інформацію про найменування контрагента, його юридичній адресі, дані про засновників та інших осіб, які мають право діяти без довіреності (директора).

Крім цього, у виписці вказані коди ІПН для засновників та директора, коди КВЕД, інформація про розмір статутного капіталута документах, на підставі яких фіксувалися дані при реєстрації та внесенні змін до установчі документи(Наприклад, зміна директора, засновника, юридичної адреси).

Що має насторожити: розбіжність даних у цих документах говорить про можливість підробки. Наявність записів про зміну директора, засновників чи юридичної адреси відносить організацію до групи ризику з погляду податкових органів.

Збір інформації про компанію на сайті ІФНС

Перевірити організацію з податкової служби можна на офіційному сайті податкового органу. Основним розділом є сервіс "Ризики бізнесу: перевір себе і контрагента". У цьому пункті можна з ЄДРЮЛ. Дані з електронної копії, одержаної самостійно, звіряються з варіантом, наданим контрагентом.

Перевірка контрагента сторонніми ресурсами

Де перевірити організацію додатково? Найпопулярніші сервіси зі збору інформації про контрагенти надають компанії "СВІС" та "Контрагент".

У першому варіанті необхідно відкрити веб-сайт оператора зі складання звітності "НВІС". Тестовий період використання становить 8 днів та надається після проходження реєстрації. Для пошуку необхідно ввести у відповідних полях ІПН або найменування компанії. Результат виводиться у формі досьє і включає інформацію про присвоєні коди ІПН, ОГРН, адресу реєстрації, дані про директора, про фінансове становище, рейтинг компанії та участь як відповідача, позивача або третьої особи в судових справах.

Так само виконується пошук і через другий ресурс. Інформація про організацію виводиться у тому вигляді.

Що має насторожити: особа, зазначена директором чи засновником, зареєстрована в аналогічній ролі у кількох компаніях. Організація знаходиться по У досьє вказується інформація про наявність судових процесівісторія діяльності підприємства. У розшифровці рейтингу є ознаки ухилення від сплати податків, банкрутства, збитків.

Пошук інформації через сайт судових приставів

Дані з веб-порталу дозволять зробити висновки щодо наявності претензій з боку державних органів (несплата податків) та третіх осіб.

Перевірити організацію з ІПН, найменування та регіон місцезнаходження можна на сайті служби судових приставів (ССП). За наявності інформації у базі даних буде сформовано таблицю, що містить найменування держоргану, посилання на дату та номер виконавчого провадження, тип та суму заборгованості.

Якщо дані в базі даних відсутні, можна зробити перший висновок про надійність компанії, що перевіряється.

Збір даних про репутацію фірми в Інтернеті

Як пошуковий запит рекомендуємо вибрати код ІПН, ОГРН, найменування компанії. Однак слід враховувати, що в більшості випадків назва фірми не є унікальною. Навіть у одному регіоні може бути зареєстровано кілька підприємств із однією назвою. ІПН та ОГРН є унікальними кодами, які присвоюються лише одній організації.

Пошук інформації в інтернет-просторі дозволить знайти відгуки інших користувачів про компанію, що перевіряється. Також по ІПН та ОГРН можна потрапити на посилання рішень судів щодо обраного контрагента, якщо такі існували в його історії діяльності.

Підтвердження наявних ліцензій та свідоцтв СРО

Крім цього, організація може надати в пакеті документів ліцензію або свідоцтво СРО. Розглянемо, які найпопулярніші сфери діяльності для малого бізнесу вимагають наявності ліцензії:

всі види операцій від розробки до технічне обслуговуванняшифрувальних засобів та інформаційних систем;
операції від розроблення до продажу, придбання або виявлення апаратури для негласного отримання інформації;
діяльність у сфері роботи з конфіденційною інформацією;
фармацевтична сфера;
робота медичних установ, Аптек і т. д.;
пасажирські та вантажоперевезення водним, повітряним, автомобільним, залізничним транспортом;
робота букмекерських компаній;
приватна охоронна та детективна діяльність;
операції з роботи з брухтом чорних і кольорових металів;
працевлаштування громадян РФ за межами території Росії;
послуги зв'язку та теле-, радіомовлення;
діяльність освітніх установ;
картографічні та геодезичні послуги.

Залежно від типу ліцензії можна скористатися різними веб-сервісами. Перевірити ліцензії організації різних типів можна за посиланнями галузевих державних органів реєстрації та видачі.

Перевірка членства в СРО проводиться трохи інакше. Виконується наступна черговість дій:

Спочатку вивчається саме свідчення, де вказано реєстраційний номерта найменування саморегулівної організації.
На сайті Ростехнагляду відкрити розширений пошук та ввести назву СРО, яка оформила документ.
У результатах пошуку відкрити дані про організацію та знайти посилання на сайт.
На інтернет-порталі компанії знайти розділ про
Ввести назву або ІПН організації, яка надала свідоцтво про допуск.
За наявності фірми у базі даних відобразиться інформація про дату вступу, реєстраційний номер та іншу інформацію, що розкривається саморегулівною організацією про своїх учасників.

Перевірка засновників та осіб, які мають право дій без наявності довіреності

Отримані дані дозволять зробити висновки про характер наявних проблем та їх можливий вплив на результати діяльності юридичної особи, що перевіряється.

Джерелами інформації також є сайти служби судових приставів, НВІС, "Контрагенти".

Оцінка фінансового стану

Для цього проводиться аналіз бухгалтерської звітностіза попередні періоди. Сигналом для прояву обережності є значні показники дебіторської або кредиторської заборгованостіпри незначних активах (вартість основних засобів, товарів та матеріалів на складах, стані розрахункових рахунків тощо) і невеликому річному обороті. Доручити вивчення бухгалтерського балансукраще штатному фахівцю. Досвідчений співробітник легко знайде сумнівні показники і повідомить директора.

Сподіваємось, у наших читачів тепер є покрокова інструкціядля всебічної перевірки контрагента: від установчих документів до перевірки СРО організації.

повне та скорочене найменування організації російською мовою (також, у ряді випадків, фірмове найменування на англійською),
організаційно-правова форма ЮЛ,
юридична адреса ( місце знаходження),
відомості про стан юридичної особи,
керівництво організації (відомості про осіб, які мають право без довіреності діяти від імені юридичної особи),
відомості про засновників (учасників),
відомості про власника реєстру (для акціонерних товариств),
розмір статутного капіталу організації,
відомості про розміри та номінальну вартість часток у статутному капіталі товариства, що належать суспільству та його учасникам,
інформацію про передачу часток або частин часток у заставу або про інше їх обтяження,
відомості про особу, яка здійснює управління часткою, що переходить у порядку спадкування,
відомості про філії та представництва,
відомості про види діяльності організації (основний та додаткові),
відомості про видані ліцензії,
відомості про перебування у процесі реорганізації,
відомості про перебування у процесі ліквідації,
спосіб припинення діяльності для ліквідованих ПЛ,
відомості про правонаступництво - для юридичних осіб, створених внаслідок реорганізації інших юридичних осіб, для юридичних осіб, до установчих документів яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією, а також для юридичних осіб, які припинили свою діяльність внаслідок реорганізації,
ідентифікаційний номерплатника податків (ІПН) та відомості про облік у податковому органі,
відомості про реєстрацію як страхувальник у територіальному органі Пенсійного фонду Російської Федерації(ПФ РФ) та в виконавчому органіФонду соціального страхуванняРосійської Федерації ( ФСС РФ),
відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі зменшення її статутного капіталу,
дата реєстрації змін, внесених до установчих документів, або у випадках, встановлених законом, дата отримання реєструючим органом повідомлення про зміни, внесені до установчих документів.

Виписка з ЄДРЮЛ є витримкою основних відомостей про дану юридичну особу (за винятком деяких персональних даних про фізичних осіб, які надаються тільки уповноваженим органам) з ЄДРЮЛ ФНП РФ.

Єдиний державний реєстрюридичних (ЕГРЮЛ) - федеральний інформаційний ресурс, що містить загальні систематизовані відомості про всіх юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації, а також, у ряді випадків, про ліквідовані та що знаходяться в процесі ліквідації організаціях. Ведення реєстру здійснюється Федеральною податковою службою Росії (ФНП РФ) через територіальні органи. Відповідно до законодавства РФ дані ЄДРЮЛ є відкритими та загальнодоступними.

Відомості, що містяться у виписці з ЄДРЮЛ, є ключовими при перевірці контрагента і, поряд з іншими документами, можуть підтверджувати право власності, права засновників або керівництва організації на укладання договорів та вчинення інших юридично значущих дій від юридичної особи (ЮЛ), а також дають цінну інформацію про стан ЮЛ та загальну надійність контрагента.

Виділяють кілька основних видів виписок:

Звичайна (електронна, інформаційна) виписка з ЄДРЮЛ– містить основну відкриту та загальнодоступну інформацію з ЄДРЮЛ. Вона не містить паспортні дані засновників та керівників юридичної особи, а також відомості про банківські рахунки організації.

Отримати виписку з ЄГРЮЛ онлайн і абсолютно безкоштовно можна на сайт, дані щодня оновлюються з офіційного джерела (ФНП РФ), документ буде повністю ідентичний тому виписці, що ви можете завантажити на офіційному сайті податкової (egrul.nalog.ru). Інформація завжди є актуальною на поточну дату.

Розширена виписка– містить повну інформацію, у тому числі паспортні дані учасників юридичної особи та її керівника. Вона надається тільки органам влади, судам, державним позабюджетним фондам. Такий документ також надається податковим органом юридичній особі або її представнику про неї саму.

Офіційний витяг з ЄДРЮЛ– засвідчений печаткою ФНП та отриманий у податковому органі документ. Є пронумерованим і прошитим роздруком на декількох аркушах з печаткою податкового органу.

Чи може компанія, обтяжена великими боргами або бере участь у складних судових розглядах, бути надійним контрагентом? Навряд чи. Рано чи пізно такий партнер вас обов'язково підставить. Вільно чи мимоволі. Існує безліч способів перевірити потенційного контрагента. Великі компаніїможуть дозволити собі послуги професіоналів та замовляють due diligenceна стороні. Малому та середньому бізнесу доводиться самостійно шукати інформацію у відкритих джерелах. Втім, якщо ви підійдете до справи відповідально та використовуєте всі доступні інструменти, в більшості випадків цього буде достатньо.

Насамперед зайдіть на сайт сервісу Федеральної податкової служби «Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств». Тут представлені всі дані, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЛ). Найважливіше для вас - дата реєстрації підприємства, його статутний капітал, відомості про поточний стан (або припинення діяльності).

Розділ «Дата присвоєння ОГРН» допомагає виявляти фірми-одноденки – з нещодавно створеними компаніями краще не співпрацювати.

Скромний статутний капітал прямо про неблагонадійність юрособи нічого не говорить. Навіть великі компанії часто формують його в мінімальному розмірі, передбаченому законом (для ТОВ – 10 000 рублів). Але значний розмір статутного капіталу показує, що контрагент є надійним - якщо у вас виникнуть майнові претензії, ви зможете компенсувати їх за рахунок статутного капіталу.

Особливу увагу приділіть розділам «Відомості про стан юридичної особи» та «Відомості про припинення діяльності» - щоб уникнути співпраці з фірмою, яка перебуває на стадії ліквідації або закритою. Обов'язково уточніть, кого ЄДРЮЛ називає генеральним директором компанії. Це убезпечить вас від укладання договору з «лжедиректором» - особою, яка не має на це повноважень.

Наступний крок – перевірка майбутнього контрагента через сервіс ФНП «Адреси, зазначені при державній реєстрації як місце знаходження кількома юридичними особами». Переконайтеся, що адреси реєстрації майбутнього партнера немає у базі адрес масової реєстрації - тих, де одночасно зареєстровані десятки чи сотні компаній. Якщо зустрінете контрагента в цьому чорному списку, з високою ймовірністю ви маєте справу або з не дуже сумлінною компанією або взагалі з однодневкою фірмою.

Ще один корисний сервіс ФНП - «Відомості про юридичних осіб, які мають заборгованість зі сплати податків». Якщо компанія заплямила себе несплатою податків або вчасно не надала податкову звітність- чекайте від співпраці із нею фінансових проблем.

Перевірити компанію на податкові претензіїможна також у інформаційної системи Федеральної службисудових приставів «Банк даних виконавчих проваджень». Тут можна знайти відомості про наявність у фірми непогашених або стягнутих у судовому порядкуборгів, і навіть їх розмір.

Не зайвим буде перевірити потенційного контрагента через інформаційний ресурс «Картотека арбітражних справ», який містить інформацію про судові суперечки за участю компанії. Погано, якщо їх багато. Особливо якщо це переважно суперечки навколо стягнення заборгованості. Крім того, тут можна дізнатися, чи не почала фірма процедуру банкрутства. Якщо почала, це автоматично має викреслити її зі списку можливих контрагентів.

Зрештою, ще двома важливими інструментами для перевірки потенційних партнерів є сервіси «Пошук повідомлень, опублікованих у журналі "Вісник державної реєстрації"» та «Пошук повідомлень, опублікованих у газеті "Комерсант" про неспроможність (банкрутство)». Перший дозволяє з'ясувати, чи не було прийнято рішення про ліквідацію фірми, її реорганізацію, про зменшення статутного капіталу, а також про інші факти, відомості про які юридичні особи зобов'язані публікувати відповідно до законодавства. Другий сервіс дозволяє вивчити інформацію лише про банкрутство компанії.

Перелічені сервіси дозволяють перевірити благонадійність контрагентів настільки, наскільки це взагалі можна зробити самостійно, без витребування у потенційного партнера фінансових документівта залучення зовнішніх аудиторів або юристів.

Фотографія на обкладинці: David Madison / Getty Images

Проблема доброчесності контрагента стоїть у сучасному бізнесі досить гостро. Щорічно держава вносить безліч поправок до податкового та адміністративного законодавства для підвищення прозорості угод, боротьби з фірмами одноденками та шахрайськими схемами.

Якщо організація прийшла в певний сектор ринку всерйоз і надовго, цінує ім'я і репутацію їй необхідно бути максимально впевненою у своїх партнерах.

Розглянемо докладніше, які ризики походять від необачного укладання договорів із неперевіреними контрагентами і як убезпечити себе від таких ризиків.

Для чого може знадобитися дізнатися контрагента по ІПН перед укладенням договору

Партнер, який претендує на довгострокову співпрацю з підприємством, може виявитися неблагонадійним з таких причин:

Відсутність ліцензії чи дозволу ведення певних видів діяльності. Якщо ви працюєте в сферах, що ліцензуються, це вкрай важливий момент. Вам необхідно з'ясувати види діяльності згідно з КВЕД, прописані у потенційного партнера у статутних документах, наявність необхідних ліцензій та дозволів.
Неблагонадійна особа на посаді керівника. Коли одна людина виступає генеральним директором десятка фірм, половина з яких перебуває на стадії банкрутства, це є серйозним приводом задуматися про доцільність роботи з таким підприємством. Перевірка генерального директорафірми має сенс у разі проведення конкурсів на місце підрядника. Якщо всі фірми, які подали заявки на подібний конкурс, належать одній особі, це явно не свідчить на його користь.
Початок процедури ліквідації чи банкрутства. Контрагент може промовчати про такі факти, але вам краще бути в курсі заздалегідь.
Строки ведення фірмою своєї діяльності. Якщо представники організації, що цікавить, запевняють вас у присутності на ринку протягом десятиліть, а зареєстрована фірма півроку тому, краще знайти іншого партнера.
Масова адреса реєстрації. Сам собою цей факт не говорить про неблагонадійність підприємства, але мати його на увазі однозначно варто.
Дискваліфікація всього підприємства чи його керівництва. Під цим терміном мається на увазі заборона право займатися певною діяльністю.
Невідповідність наданих реквізитів дійсності. Цей момент може виникнути просто через неуважність юридичної службимайбутнього партнера. Наприклад, невідповідність ІПН зазначеному КПППроте, якщо не загострити на цьому увагу в подальшому така ситуація принесе чимало головного болю вашої бухгалтерії при спробах здати звітність з ПДВ або алкогольну декларацію, де звіряються дані фактурно.

Ось далеко не повний перелік причин, з яких вам може знадобитися перевірка контрагента з ІПН.

Навіщо перевіряти себе

Враховуючи, що зараз перевірка потенційного контрагента з ІПН дуже популярна і не займає багато часу, буде не зайвим перевірити свою компанію таким чином. Так ви зможете побачити інформацію, яку отримають ваші партнери.

Проводячи постійний моніторинг цих даних, ви зможете оперативно реагувати на небажані нюанси, що виникли. Наприклад:

вчасно сплатити заборгованість із податків;
контролювати свою бухгалтерську службу на якість та повноту зданої звітності;
бути впевненими, що ви не стали жертвою рейдерського захоплення.

Інформація в базі ІФНС оновлюється оперативно і проводити таку перевірку регулярно буде зручніше та швидше, ніж щоразу замовляти виписку з ЄДРЮЛ.

Як перевірити себе і дізнатися контрагента по ІПН на сайті налог.ру - покрокова інструкція

Крок перший

Вам потрібно зайти на сайт ІФНС за адресою https://egrul.nalog.ru/index.html.

Початкова сторінка буде виглядати таким чином.

На ній є два активні вікна для введення даних. У верхнє вам необхідно ввести номер ІПН партнера, що перевіряється, або номер його ОГРН, а в друге капчу, тобто внести ті цифри, які ви побачите нижче вікна, на малюнку один це цифри 703799, у вас вони будуть щоразу нові.

Крок другий

Отже, проведемо перевірку контрагента з ІПН на прикладі. Візьмемо, припустимо, ІПН ВАТ Газпром. Його ІПН 7736050003. Вводимо ці цифри у перше вікно та капчу у друге, натискаємо знайти.

Крок третій

Буквально за кілька секунд система опрацювала наш запит і видала таку інформацію.

Вже на цьому етапі ми бачимо, що в ЄДРЮЛ було зареєстровано дві юридичні особи з однаковою назвою – Газпром, єдиною організаційно-правовою формою – Відкрите акціонерне товариствота ідентичним номером ІПН. Але одна з них зареєстрована у 2002 році і досі веде свою діяльність, а друга функціонувала лише 21 день. Крім того, у цьому вікні можна побачити інформацію про КПП та ОГРН цих фірм, він у них різна, різна та юридична адреса.

Теоретично, якби перевірка проводилася не щодо згаданих фірм, а, припустимо, щодо потенційно недобропорядної організації вже на цьому етапі можна було б встановити чи ця організація, де вона дійсно зареєстрована і коли.

Дані, що знаходяться в першому стовпці, а саме назва юридичної особи, активні, тобто, натиснувши на них мишею, можна продовжити аналіз потенційного ділового партнера.

Крок четвертий

При натисканні на назву першої юридичної особи система автоматично завантажує на ваш комп'ютер PDF файл з випискою з ЄДРЮЛ по даному платнику податків. Ось як вона виглядає - ПОСИЛАННЯ.

З цього файлу можна отримати чимало інформації. Наприклад, у ньому зазначено якого числа та до якої ІФНС було внесено запис до ЄДРЮЛ про реєстрацію цього підприємства. Також є інформація, чому ця фірма визнана нечинною.

У цьому прикладі зазначена наступна причина - включення запису про державну реєстрацію юридичної особи при створенні визнано помилковим за рішенням прийнятим органом, що зареєстрував.

Відображено дату завершення існування та найменування виданого на підтвердження цього — довідку про наявність ознак нечинної юр.особи. Номер довідки 855 Було видано 26.07.2006, та свідоцтво, що відображає наявність про цей запис до ЄДРЮЛ, його реквізити та дату подання 15 000686143 20.12.2006.

Крок п'ятий

Тепер проведемо аналіз фірми, що діє. Ось який файл у форматі PDFзавантажує система при натисканні на другу юридичну особу - ПОСИЛАННЯ . Тут інформації значно більше, вже 55 аркушів, аналіз проведемо по всій виписці.

Яку інформацію про контрагента можна отримати

Провівши аналіз отриманої виписки з ЄДРЮЛ можна отримати таку інформацію про існуючу юридичну особу:

Його повна та скорочена юридична назва.
Реквізити свідоцтва про включення даних до ЄДРЮЛ.
Дату та форму створення юридичної особи.
Орган, який зареєстрував створення та орган, який поставив підприємство на податковий облік.
Найменування відділення Пенсійного фонду, в якому зареєстровано підприємство, реєстраційний номер у цьому фонді та дата присвоєння номера.
Розмір та дата формування статутного капіталу підприємства.
Відомості про особу, яка має право діяти від імені фірми без довіреності. Його ф. в. о., посада та ІПН.
Відомості про основний вид економічної діяльностіза КВЕД та датою його присвоєння.
Відомості про всі додаткові види економічної діяльності та дати їх присвоєння.
Відомості про всі ліцензії, що є у підприємства. Їхні номери, дати видачі, найменування органів, які видали ці ліцензії, термін їхньої дії. А також вид ліцензованої діяльності та місце дії ліцензій.
Відомості про всі філії та представництва юридичної особи. Їхні адреси, найменування, дати організації та номери свідоцтв ЄДРЮЛ.
Відомості про всі зміни, що вносяться до установчих документів з моменту реєстрації підприємства. Суть цих змін та їх дати.

З другого прикладу стає очевидним, що інформація, яку можна дізнатися

Буває так, що потрібно отримати конкретну інформацію про певну фірму чи організацію, а також про сферу її діяльності. Зазвичай ІПН допомагає отримати необхідну інформаціюпро організацію. Як це зробити швидко, не докладаючи великих зусиль? Чи обов'язково потрібний інтернет для досягнення цієї мети? Отже, обговоримо все за порядком.

ІПН– це індивідуальний номер платника податків, який видається у податковій службі, коли громадянин стає працездатним. Мета видачі таких номерів платникам податків полягає в ідентифікації під час відстеження сплати податків усіх громадян. Свідоцтво ІПН є офіційним документом, що містить основну персональну інформацію громадянина.

Дорогий читачу! Наші статті розповідають про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок має унікальний характер.

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся у форму онлайн-консультанта праворуч або телефонуйте.

Це швидко і безкоштовно!

Особливості призначення ІПН податковою службою

ІПН індивідуальному підприємцюприсвоюється під час реєстрації фізичною особою своєю підприємницької діяльностіу тому випадку, якщо цей громадянин ще не має ІПН. Для фізичної особицей код є набором дванадцяти цифр. Перші чотири цифри – відображення місця видачі коду. Наступні шість цифр є обліковим номером податкового запису. Дві, що залишилися, – контрольні або перевірочні цифри, які застосовуються для зручності обробки даних платників податків. Якщо людина відмовляється від присвоєння ІПН, то у податковій службі застосовуватимуть самі персональні дані.
ІПН, що видається юридичним особам, складається з десяти цифр. Перші чотири цифри коду також вказують на місце реєстрації. Потім слідують п'ять цифр або номер податкового запису юридичної особи у розділі ОГРН (основний державний реєстраційний номер). Остання цифра є контрольною та з її допомогою можна уточнити правильність запису. Юридичні особи не можуть відмовитися від призначення ІПН, оскільки таким чином ускладниться податкова звітність.

Як перевірити організацію з ІПН без допомоги інтернету?

Незважаючи на те що податкова службаволодіє цими даними, без допомоги інтернету проблематично отримати вичерпну інформацію про організацію з її ІПН. Тому набагато простіше отримати цю інформацію за допомогою глобальної мережі. Для того щоб перевірити організацію, необхідно звернутися до податкової служби. Для цього робиться письмовий запит, в якому міститься прохання про надання витягу з ЄДРЮЛ (єдиний державний реєстр юридичних осіб) щодо конкретної організації. Загальновідомо, що ця інформація є доступною, до того ж відповідь можна отримати протягом шести робочих днів.

Як перевірити організацію онлайн?

Щоб перевірити справжність організації, надійність фірми, з якою збираєтеся співпрацювати, використовуються три основних способи перевірки. Перевірка назви організації. Найпростіше рішення- Вбити в пошуковій системінайменування організації. Саме в інтернеті більшість фірм намагаються засвітитися, тому отримати інформацію, що вас цікавить, буде не складно. На сайті можна побачити адресу фірми, її ІПН та інші подробиці.
Сайт податкової служби. Допоможе за назвою існуючої організації отримати справжні дані про неї.
Повна інформація про організації та юридичних осіб:

Щоб перевірити номер ліцензії компанії, часто використовуються такі сервіси:

(ліцензії організацій, які наймають робітників, для роботи за кордоном);
- Перевірка ліцензії турагенств;
- Перевірка ліцензії туристичних операторів;
- Теж допоможе перевірити фірму за назвою.

Корисно було б уточнити інформацію про юридичну особу в органах, які видали цю ліцензію. Тобто, іншими словами, перевірити компанію з ІПН. Оскільки будь-яка організація в процесі відкриття має бути зареєстрована в податкові органи, то для її перевірки використовується ІПН, виданий у податковій.
Ось деякі з сайтів на допомогу:

(Тут потрібно забити в порожніх полях ті дані про фірму, які відомі);

Застосування перевірки ОГРН (основний державний реєстраційний номер). Цей числовий код складається з тринадцяти цифр, кожна з яких має значення. За допомогою глобальної мережі по конкретному ОГРН можна перевірити будь-яку організацію.

У цьому допоможуть такі сайти:

(Сайт федеральної податкової служби);
ru (послуга перевірки компаній доступна лише передплатникам).

Вказані вище сайти допомагають не тільки перевірити існування фірми, але й дізнатися про деякі корисні подробиці про неї. Наприклад, можна отримати інформацію про:

про те, хто є головним у потрібній вам організації;
про дату її заснування;
про засновників;
про її місце розташування;
про кількість філій;
дані про фізичну та юридичну адреси;
можна дізнатися чи змінювався адресу організації;
дані про зміну власника компанії;
чи має фірма борги зі сплати податків та інші фінансові зобов'язання.

Така інформація допоможе сформувати об'єктивну думку про ту чи іншу компанію, відкриє або закриє довіру до неї, а також дасть можливість зробити висновки про перспективи співпраці з цією організацією.

Перевірка на сайті ФНП здійснюється наступним чином:

відкриваємо сайт;
вибираємо у правій стороні « Електронні послуги»;
обираємо підрозділ «Ризики бізнесу: перевір себе та контрагента»;
далі вибираємо, або відзначаємо в умовах пошуку, що це юридична особа;
вказуємо по чому шукати: за ІПН та ОГРН або за назвою організації (юридичної особи) та запроваджуємо відповідну інформацію;
вводимо капчу;
натискаємо кнопку «Знайти», після чого відобразиться детальна інформація про потрібну вам фірму.

Як перевірити компанію безкоштовно

Отримати докладні дані про цікаву для вас організації, можна за посиланням, яке є базою даних ЄДРЮЛ. На цьому сайті можна дізнатися багато про діяльність підприємства, якщо з ним планується співпраця, або якщо у вас з'явилися інші передумови для перевірки певної фірми. Інакше кажучи, цей сервіс допомагає перевірити надійність так званого контрагента. На сайті в чистих полях необхідно ввести саму назву компанії, її ІПН та/або ОГРН та здійснити перевірку.

Всі перелічені вище сайти та послуги, включаючи сайт федеральної податкової служби, дають можливість безкоштовно отримати дані про ту чи іншу фірму. Також варто врахувати, що ніхто не може приховати детальну інформаціюпро свою компанію або її підрозділ все це є доступним для користувачів інтернету, та й законодавство РФ не обмежує доступ до подібного родуінформації.

Яку інформацію про організацію можна дізнатися щодо ІПН?

Повна назва та форму організаційного устрою (наприклад АТ або ТОВ);
Дані про реєстрацію юридичної адреси компанії;
ІПН та ОГРН;
дату здійснення реєстрації;
У разі пошуку організації з ІПН після припинення її діяльності, а також дату завершення роботи.
Детальна інформація як коротка виписка з ЄДРЮЛ доступна для завантаження (дані про засновників, про сплату податків, про рахунки, про керівників організації та інші тонкощі)

Перевірка діяльності та заборгованості з податків організації з ІПН

Дізнатися про заборгованість на сайті ФНП з ІПН для юридичних осіб так само просто, як і для фізичних. Пошук здійснюється в пункті «Електронні сервіси» а саме у розділі «Ризики бізнесу: перевір себе та контрагента». Далі потрібно позначити, що шукаємо юрособу, і вводимо найменування організації або її ІПН, як про це писалося вище. Так можна отримати інформацію про заборгованість організації зі сплати податків.

У деяких випадках знадобиться прийти в податкову службу та звіритися, оскільки іноді власні дані про податки можуть розходитися з тими, які має ФНП. Також варто враховувати, що, хоча федеральні дані позначені найвищим пріоритетом, сплачуються податки все-таки до місцевої податкової. Найчастіше під час звіряння з'ясовується, що заборгованість виникла не в самої компанії, а в однієї з її філій. Якщо роздрукувати зведення з онлайну, можна буде розібратися і зрозуміти, що мова йдепро юрособу та інспектора податкової служби.

Отже, необхідно оформити доручення на гендиректора чи головного бухгалтера, щоб у податковій службі ухвалили заяву. Потім потрібно зрозуміти, що саме потрібно: акт звірки або витяг з особового рахунку.

Надати (надіслати) начальнику податкової служби лист, написаний на фірмовому бланку або з печаткою, який міститиме прохання про підготовку акта звірки до певного часу, або ж написати терміни його складання разом зі своїми координатами для зв'язку.
У цьому листі обов'язково потрібний підпис гендиректора чи головного бухгалтера. Нехай це буде терміновий лист, який віддається секретареві одразу, без дотримання якихось формальностей.У листі варто вказати форму відповіді, тобто письмово або по телефону.
Відомо, що телефоном це відбувається швидше. Але якщо потрібен саме документ, або якщо час не підтискає, звичайно краще вимагати письмову відповідь.Після закінчення визначеного терміну необхідно з'явитися до податкової служби самому

, або надіслати довірену особу для отримання бажаного акта звірки.

Приблизно так можна отримати інформацію про податкові заборгованості. Отже, коли виникає необхідність отримання точної ідостовірної інформації про певну організацію чи фірму, про сплату нею податків, про її засновників, юридичну адресу та інші подробиці, то найпростіше для цього використовувати сайт ФНП, який дозволяє перевірити та уточнити дані про будь-яку організацію безкоштовно. Варто уважно оцінювати інформацію про контрагентів. Також існуютьонлайн-сервіси

, які спрощують це завдання. Ну і в деяких випадках, все ж таки не обійтися без самостійного відвідування податкової і без звірки даних про сплату податків. Добре, що інтернет багато в чому спрощує та прискорює такі завдання.